为了预防洗钱和恐怖融资活动 规范金融机构（）行为 维护金融秩序 根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律 行政法规的规定 制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

时间：2020-05-03 12:37:40 关键词：金融机构,身份,客户

为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构（）行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

A.客户身份识别

B.客户身份资料

C.交易记录保存

D.业务操作

答案解析

A, B, C

举一反三
金融机构应当按照安全 准确 完整 保密的原则 妥善保存客户身份资料和交易记录 确保能（）每项交易 以提供识别客户身份 监测分析交易情况 调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
查看答案
反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。
查看答案
金融机构和特定非金融机构应当采取预防 监管措施 建立健全客户身份识别制度 客户身份资料和交易记录保存制度 大额交易和可疑交易报告制度 履行反洗钱义务。
查看答案
为了预防洗钱和恐怖融资活动 规范金融机构客户身份识别 客户身份资料和交易记录保存行为 维护金融秩序 根据（）等法律 行政法规的规定 制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
查看答案
为了预防洗钱和恐怖融资活动 规范金融机构（）行为 维护金融秩序 根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律 行政法规的规定 制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
查看答案
考题搜索
最新问题
  • 每支代维队伍钳型电流表最低配置标准为（）。
  • 每支代维队伍笔记本最低配置标准为（）。
  • 每支代维队伍必须配置一台黄马甲。（）
  • Windows98注册表的操作有（）。
  • Solaris系统使用什么命令查看已有补丁列表？（）
  • 下列哪种硬件设置通常必须在内置调制解调器上配置（）
  • Windows7系统对内存的最低配置要求为（）。
  • TRICON控制器是一种：（）控制器
  • NPC在销户指令生效前（）个大额支付系统工作日日终后 将撤销清算账户置为待销户状态 并将账户状态变更通知通过大额支付系统发送各CCPC。
  • 耐久跑中的途中跑 要求跑的节奏与（）节奏相配合。