为了预防洗钱和恐怖融资活动 规范金融机构客户身份识别 客户身份资料和交易记录保存行为 维护金融秩序 根据（）等法律 行政法规的规定 制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

时间：2020-05-03 11:01:16 关键词：身份,客户,金融机构

为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据（）等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

A.中华人民共和国中国人民银行法

B.中华人民共和国商业银行法

C.中华人民共和国银行业监督管理法

D.《中华人民共和国反洗钱法》

答案解析

D

举一反三
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由中国人民银行会同（）解释。
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简述客户身份资料和交易记录的保存期限。
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 金融机构应当按照（） 妥善保存客户身份资料和交易记录。
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金融机构（）保存的客户身份资料包括记载客户身份信息 资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
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为了预防洗钱和恐怖融资活动 规范金融机构客户身份识别 客户身份资料和交易记录保存行为 维护金融秩序 根据（）等法律 行政法规的规定 制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
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