金融机构应当按照安全 准确 完整 保密的原则 妥善保存客户身份资料和交易记录 确保能（）每项交易 以提供识别客户身份 监测分析交易情况 调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

时间：2020-05-03 12:21:36 关键词：身份,客户,所需

金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能（）每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A.说明

B.说清

C.说通

D.足以重现

答案解析

D

举一反三
反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。
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金融机构和特定非金融机构应当采取预防 监管措施 建立健全客户身份识别制度 客户身份资料和交易记录保存制度 大额交易和可疑交易报告制度 履行反洗钱义务。
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为了预防洗钱和恐怖融资活动 规范金融机构客户身份识别 客户身份资料和交易记录保存行为 维护金融秩序 根据（）等法律 行政法规的规定 制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由中国人民银行会同（）解释。
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金融机构应当按照安全 准确 完整 保密的原则 妥善保存客户身份资料和交易记录 确保能（）每项交易 以提供识别客户身份 监测分析交易情况 调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
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