反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。

时间：2020-05-03 12:05:32 关键词：反洗钱,都有,国际标准

反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。

A.正确

B.错误

答案解析

错误

举一反三
金融机构和特定非金融机构应当采取预防 监管措施 建立健全客户身份识别制度 客户身份资料和交易记录保存制度 大额交易和可疑交易报告制度 履行反洗钱义务。
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为了预防洗钱和恐怖融资活动 规范金融机构客户身份识别 客户身份资料和交易记录保存行为 维护金融秩序 根据（）等法律 行政法规的规定 制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由中国人民银行会同（）解释。
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简述客户身份资料和交易记录的保存期限。
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反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。
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