金融机构和特定非金融机构应当采取预防监管措施建立健全客户身份识别制度客户身份资料和交易记录保存制度大额交易和可疑交易报告制度履行反洗钱义务。

时间：2020-05-03 11:33:24 关键词：制度,金融机构,身份

金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施、建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

A.正确

B.错误

答案解析

正确

举一反三

为了预防洗钱和恐怖融资活动规范金融机构客户身份识别客户身份资料和交易记录保存行为维护金融秩序根据（）等法律行政法规的规定制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由中国人民银行会同（）解释。

简述客户身份资料和交易记录的保存期限。

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》金融机构应当按照（）妥善保存客户身份资料和交易记录。

金融机构和特定非金融机构应当采取预防监管措施建立健全客户身份识别制度客户身份资料和交易记录保存制度大额交易和可疑交易报告制度履行反洗钱义务。

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