中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门 不承担以下哪项反洗钱职责？（）

时间：2020-08-05 02:44:52 关键词：中国人民银行,反洗钱,国务院

中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，不承担以下哪项反洗钱职责？（）

A.承担着具体规划金融业反洗钱规则的行政规章和政策制定

B.在包括银行、证券和保险在内的整个金融行业，指导和部署的反洗钱工作的行政管理职能

C.对新设立的金融机构的反洗钱内控方案进行审核

D.反洗钱资金监测

答案解析

C

举一反三
国务院反洗钱行政主管部门指中国人民银行总行及其分支机构。
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截止2005年末 在我国实行的反洗钱规定为“（）” 即：《金融机构反洗钱规定》 《人民币大额和可疑交易报告管理办法》 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。
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简述在反洗钱调查中 金融机构有哪些行为可能受到人民银行的行政处罚。
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根据反洗钱法规定 金融机构下列哪些行为将受到处罚（）
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中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门 不承担以下哪项反洗钱职责？（）
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