根据反洗钱法规定 金融机构下列哪些行为将受到处罚（）

时间：2020-08-04 22:43:52 关键词：金融机构,下列,根据

根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（）

A.未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构、制定专业机构负责反洗钱工作的。

B.未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的。

C.违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的。

D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的。

E.以上都是

答案解析

E

举一反三
“KE”型汽油喷射系统与“K”型相比 增加了一个由电脑控制的（）。
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电脑“千年虫”属于典型的（）风险。
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试简述“机电一体化”的涵义。
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