根据反洗钱法规定 金融机构下列哪些行为将受到处罚()

时间:2020-08-04 22:43:52 关键词:金融机构,下列,根据

根据反洗钱法规定,金融机构下列哪些行为将受到处罚()

A.未按照规定建立反洗钱法内控制度,未按照规定设立专门机构、制定专业机构负责反洗钱工作的。

B.未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料,进行核对登记,未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的。

C.违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的。

D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的。

E.以上都是

答案解析

E