简述在反洗钱调查中 金融机构有哪些行为可能受到人民银行的行政处罚。
时间：2020-08-04 23:48:08 关键词：人民银行,金融机构,行政处罚简述在反洗钱调查中，金融机构有哪些行为可能受到人民银行的行政处罚。
答案解析
根据《反洗钱法》第三十二条的规定，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构予以相应行政处罚：
1.拒绝或者阻碍反洗钱调查的；
2.拒绝提供调查资料或者故意提供虚假材料或者说明的。
简述在反洗钱调查中，金融机构有哪些行为可能受到人民银行的行政处罚。
答案解析
根据《反洗钱法》第三十二条的规定，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构予以相应行政处罚：
1.拒绝或者阻碍反洗钱调查的；
2.拒绝提供调查资料或者故意提供虚假材料或者说明的。