截止2005年末 在我国实行的反洗钱规定为“（）” 即：《金融机构反洗钱规定》 《人民币大额和可疑交易报告管理办法》 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。

时间：2020-08-05 00:52:24 关键词：可疑,金融机构,管理办法

截止2005年末，在我国实行的反洗钱规定为“（）”，即：《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。

答案解析

一个规定两个办法

举一反三
简述在反洗钱调查中 金融机构有哪些行为可能受到人民银行的行政处罚。
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根据反洗钱法规定 金融机构下列哪些行为将受到处罚（）
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“KE”型汽油喷射系统与“K”型相比 增加了一个由电脑控制的（）。
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电脑“千年虫”属于典型的（）风险。
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截止2005年末 在我国实行的反洗钱规定为“（）” 即：《金融机构反洗钱规定》 《人民币大额和可疑交易报告管理办法》 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。
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