根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定 （）制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 现予发布 自2007年8月1日起施行。

时间：2020-05-03 13:09:48 关键词：身份,客户,日起

根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，（）制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，现予发布，自2007年8月1日起施行。

A.中国人民银行

B.中国银行业监督管理委员会

C.中国证券监督管理委员会

D.中国保险监督管理委员会

答案解析

A, B, C, D

举一反三
金融机构应当按照安全 准确 （） 保密的原则 妥善保存客户身份资料和交易记录 确保能足以重现每项交易 以提供识别客户身份 监测分析交易情况 调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
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为了预防洗钱和恐怖融资活动 规范金融机构（）行为 维护金融秩序 根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律 行政法规的规定 制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
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金融机构应当按照安全 准确 完整 保密的原则 妥善保存客户身份资料和交易记录 确保能（）每项交易 以提供识别客户身份 监测分析交易情况 调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
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反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。
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根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定 （）制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 现予发布 自2007年8月1日起施行。
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