中国人民银行及其省一级分支机构发现可疑交易活动时应当登记作为反洗钱调查的原始材料妥善保管存档备查。

时间：2020-07-30 04:49:32 关键词：中国人民银行,可疑,分支机构

中国人民银行及其省一级分支机构发现可疑交易活动时，应当登记，作为反洗钱调查的原始材料，妥善保管、存档备查。

A.正确

B.错误

答案解析

正确

举一反三

中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的经中国人民银行负责人批准可以采取临时冻结措施。

中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时可以询问金融机构的有关人员要求其说明情况。

中国人民银行省一级分支机构之间在反洗钱调查上的管辖以地域管辖为原则即负责对本辖区内的可疑交易活动进行反洗钱调查。其中 “本辖区内的可疑交易活动”包括（）

金融机构按年度向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是（）

中国人民银行及其省一级分支机构发现可疑交易活动时应当登记作为反洗钱调查的原始材料妥善保管存档备查。

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