金融机构按年度向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是（）

时间：2020-07-30 02:08:52 关键词：中国人民银行,金融机构,按年

金融机构按年度向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是（）

A.反洗钱内部控制制度建设情况

B.执行客户身份识别制度的情况

C.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况

D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

答案解析

A

举一反三
金融机构按年度应向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息包含什么内容？
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《反洗钱法》中规定的反洗钱调查 是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中 为实现特定的反洗钱目的 而实施的收集资料 核实信息的行政行为。
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根据《反洗钱法》的规定 在反洗钱调查中 经过中国人民银行总行负责人的批准 出现下列（）情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）
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根据《反洗钱法》规定 只要是中国人民银行或者其分支机构发现的可疑交易活动 需要调查核实的 中国人民银行或者其省一级分支机构均可以向（）进行调查。
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金融机构按年度向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是（）
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