中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时可以询问金融机构的有关人员要求其说明情况。

时间：2020-07-30 03:29:12 关键词：中国人民银行,可疑,金融机构

中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，可以询问金融机构的有关人员，要求其说明情况。

A.正确

B.错误

答案解析

正确

举一反三

中国人民银行省一级分支机构之间在反洗钱调查上的管辖以地域管辖为原则即负责对本辖区内的可疑交易活动进行反洗钱调查。其中 “本辖区内的可疑交易活动”包括（）

金融机构按年度向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是（）

金融机构按年度应向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息包含什么内容？

《反洗钱法》中规定的反洗钱调查是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中为实现特定的反洗钱目的而实施的收集资料核实信息的行政行为。

中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时可以询问金融机构的有关人员要求其说明情况。

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