金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外 可以采取以下的一种或者几种措施 识别或者重新识别客户身份（）

时间：2020-05-03 21:27:52 关键词：身份,几种,或者其他

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份（）

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。

B.回访客户。

C.电话查访。

D.向公安、工商行政管理等部门核实。

答案解析

A, B, D

举一反三
金融机构在履行客户身份识别义务时 采取必要措施后 仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性 有效性 （）的 应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。
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政策性银行 商业银行 农村合作银行 城市信用合作社 农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构 在以开立账户等方式与客户建立业务关系 为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款 现钞兑换 票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔（）的 应当识别客户身份 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 登记客户身份基本信息 并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
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办理指定交易 证券业金融机构必须登记客户身份基本信息。
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金融机构进行客户身份识别 认为必要时 可以向公安 （）等部门核实客户的有关身份信息。
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金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外 可以采取以下的一种或者几种措施 识别或者重新识别客户身份（）
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