金融机构进行客户身份识别认为必要时可以向公安（）等部门核实客户的有关身份信息。

时间：2020-05-03 19:03:16 关键词：身份,客户,等部门

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、（）等部门核实客户的有关身份信息。

A.银监局

B.侦查机关

C.工商行政管理

D.人民银行

答案解析

C

举一反三

客户需要提供（）才能维护单位客户资料。

金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。

简述客户身份资料和交易记录的保存范围。

客户身份识别报告大额和可疑交易保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。

金融机构进行客户身份识别认为必要时可以向公安（）等部门核实客户的有关身份信息。

考题搜索

最新问题

每支代维队伍钳型电流表最低配置标准为（）。

每支代维队伍笔记本最低配置标准为（）。

每支代维队伍必须配置一台黄马甲。（）

Windows98注册表的操作有（）。

Solaris系统使用什么命令查看已有补丁列表？（）

下列哪种硬件设置通常必须在内置调制解调器上配置（）

Windows7系统对内存的最低配置要求为（）。

TRICON控制器是一种：（）控制器

NPC在销户指令生效前（）个大额支付系统工作日日终后将撤销清算账户置为待销户状态并将账户状态变更通知通过大额支付系统发送各CCPC。

耐久跑中的途中跑要求跑的节奏与（）节奏相配合。