客户身份识别报告大额和可疑交易保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。

时间：2020-05-03 13:58:00 关键词：反洗钱,身份,客户

客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。

A.正确

B.错误

答案解析

正确

举一反三

金融机构应当按照（）的原则妥善保存客户身份资料和交易记录确保能足以重现每项交易以提供识别客户身份监测分析交易情况调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定（）制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》现予发布自2007年8月1日起施行。

金融机构应当按照安全准确（）保密的原则妥善保存客户身份资料和交易记录确保能足以重现每项交易以提供识别客户身份监测分析交易情况调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

为了预防洗钱和恐怖融资活动规范金融机构（）行为维护金融秩序根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律行政法规的规定制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

客户身份识别报告大额和可疑交易保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。

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