金融机构在履行客户身份识别义务时采取必要措施后仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性有效性（）的应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。

时间：2020-05-03 21:11:48 关键词：身份,客户,中国人民

金融机构在履行客户身份识别义务时，采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、（）的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。

A.全面性

B.系统性

C.完整性

D.完全性

答案解析

C

举一反三

政策性银行商业银行农村合作银行城市信用合作社农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款现钞兑换票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔（）的应当识别客户身份了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件登记客户身份基本信息并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

办理指定交易证券业金融机构必须登记客户身份基本信息。

金融机构进行客户身份识别认为必要时可以向公安（）等部门核实客户的有关身份信息。

客户需要提供（）才能维护单位客户资料。

金融机构在履行客户身份识别义务时采取必要措施后仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性有效性（）的应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。

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