金融机构保存客户身份资料和交易记录的主要目的是什么？

时间：2020-05-03 09:24:52 关键词：金融机构,主要目的是,身份

金融机构保存客户身份资料和交易记录的主要目的是什么？

答案解析

一是可以作为金融机构履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明；二是可以为掌握客户真实身份、发现可疑交易提供依据；三是为违法犯罪活动的调查、侦查、起诉、审判提供必要证据。

举一反三
客户身份资料和交易记录保存制度应符合几项要求？
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定金融机构应保存客户身份资料和交易记录的期限是多少？
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什么是客户身份资料和交易信息保存制度？
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在为客户进行一次性金融服务时 要求将（）金额以上美元现钞兑换成人民币时 应识别客户身份 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 登记客户身份基本信息 并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？
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