在为客户进行一次性金融服务时要求将（）金额以上美元现钞兑换成人民币时应识别客户身份了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件登记客户身份基本信息并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

时间：2020-05-03 03:15:20 关键词：身份,客户,或者其他

在为客户进行一次性金融服务时，要求将（）金额以上美元现钞兑换成人民币时，应识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

A.一百美元

B.一千美元。

C.一万美元。

D.五万美元。

答案解析

B

举一反三

商用房贷款的额度最高为所购商用房价值的（）商住两用房贷款的额度比例最高为（）。

（）是指银行协助企业运用各种方式向金融机构或金融中介机构筹集资金的服务。

调查组在实施反洗钱调查前应提前7天通知金融机构。

如果认为可疑交易明显与洗钱活动无关不构成洗钱犯罪或者确认是金融机构工作人员操作失误等引起的问题没有必要调查核实的可以不启动调查核实程序。

在为客户进行一次性金融服务时要求将（）金额以上美元现钞兑换成人民币时应识别客户身份了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件登记客户身份基本信息并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

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