什么是客户身份资料和交易信息保存制度？

时间：2020-05-03 07:16:20 关键词：身份,客户,制度

什么是客户身份资料和交易信息保存制度？

答案解析

它是指要求反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易信息保存一定期限的制度。

举一反三
在为客户进行一次性金融服务时 要求将（）金额以上美元现钞兑换成人民币时 应识别客户身份 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 登记客户身份基本信息 并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？
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商用房贷款的额度最高为所购商用房价值的（） 商住两用房贷款的额度比例最高为（）。
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（）是指银行协助企业运用各种方式向金融机构或金融中介机构筹集资金的服务。
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调查组在实施反洗钱调查前 应提前7天通知金融机构。
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