中国人民银行总行在反洗钱调查时有权采取下列哪些措施？（）

时间：2020-07-30 05:37:44 关键词：中国人民银行,总行,下列

中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施？（）

A.询问

B.查阅

C.复制

D.封存

E.临时冻结

答案解析

A, B, C, D, E

举一反三

为判断和评估被检查机构反洗钱组织机构建设方面的情况中国人民银行及其分支机构可以（）

中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查认为需要调查核实的应填写下列哪种格式文书报批？（）

中国人民银行及其省一级分支机构发现可疑交易活动时应当登记作为反洗钱调查的原始材料妥善保管存档备查。

中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的经中国人民银行负责人批准可以采取临时冻结措施。

中国人民银行总行在反洗钱调查时有权采取下列哪些措施？（）

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