中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查 认为需要调查核实的 应填写下列哪种格式文书报批？（）

时间：2020-07-30 05:05:36 关键词：中国人民银行,可疑,哪种

中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的，应填写下列哪种格式文书报批？（）

A.《可疑交易活动登记表》

B.《反洗钱调查审批表》

C.《现场调查通知书》

D.《书面调查通知书》

答案解析

B

举一反三
中国人民银行及其省一级分支机构发现可疑交易活动时 应当登记 作为反洗钱调查的原始材料 妥善保管 存档备查。
查看答案
中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的 经中国人民银行负责人批准 可以采取临时冻结措施。
查看答案
中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时 可以询问金融机构的有关人员 要求其说明情况。
查看答案
中国人民银行省一级分支机构之间在反洗钱调查上的管辖以地域管辖为原则 即负责对本辖区内的可疑交易活动进行反洗钱调查。其中 “本辖区内的可疑交易活动”包括（）
查看答案
中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查 认为需要调查核实的 应填写下列哪种格式文书报批？（）
查看答案
考题搜索
最新问题
  • 每支代维队伍钳型电流表最低配置标准为（）。
  • 每支代维队伍笔记本最低配置标准为（）。
  • 每支代维队伍必须配置一台黄马甲。（）
  • Windows98注册表的操作有（）。
  • Solaris系统使用什么命令查看已有补丁列表？（）
  • 下列哪种硬件设置通常必须在内置调制解调器上配置（）
  • Windows7系统对内存的最低配置要求为（）。
  • TRICON控制器是一种：（）控制器
  • NPC在销户指令生效前（）个大额支付系统工作日日终后 将撤销清算账户置为待销户状态 并将账户状态变更通知通过大额支付系统发送各CCPC。
  • 耐久跑中的途中跑 要求跑的节奏与（）节奏相配合。