《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》要求建立反洗钱制度 包括识别客户身份 保持交易记录和报告可疑交易 以制止并查明各种形式的洗钱。
时间:2020-05-03 11:49:28 关键词:联合国,可疑,公约《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》要求建立反洗钱制度,包括识别客户身份、保持交易记录和报告可疑交易,以制止并查明各种形式的洗钱。
A.正确
B.错误
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《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》要求建立反洗钱制度,包括识别客户身份、保持交易记录和报告可疑交易,以制止并查明各种形式的洗钱。
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