反洗钱内部控制制度 客户身份识别制度 大额交易和可疑交易报告制度 客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
时间:2020-05-03 11:17:20 关键词:制度,身份,客户反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
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反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
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