反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些？

时间：2020-09-25 06:46:36 关键词：反洗钱,适用,措施

反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些？

答案解析

（1）调查可疑交易活动；（2）客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外；（3）经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准。

举一反三

人民银行在反洗钱调查过程中采取的方式时限手段和措施等应与反洗钱调查的目的相适应而不应超过必要限度而造成被调查机构不必要的负担。这体现的是反洗钱调查的哪个原则？（）

反洗钱调查过程中查阅复制措施的适用条件有哪些？

在反洗钱调查过程中禁止采取下列那种措施？（）

在反洗钱调查中采用查阅复制措施的适用条件包括（）

反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些？

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