在反洗钱调查中采用查阅 复制措施的适用条件包括（）

时间：2020-09-25 05:42:20 关键词：反洗钱,适用,措施

在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括（）

A.调查可疑交易活动

B.可疑交易活动需要进一步核查

C.通过询问金融机构工作人员仍未达到了反洗钱调查的目的

D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准

E.经调查组长批准

答案解析

A, B, D

举一反三
反洗钱调查中的询问措施与刑事侦查中的询问有什么本质区别？
查看答案
反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括（）
查看答案
调查询问的主要对象有哪些？
查看答案
成熟的红细胞内的血红蛋白具有结合和运输氧气和二氧化碳的功能 另外还能与一氧化碳结合 其亲和力比氧大且不易分离。
查看答案
在反洗钱调查中采用查阅 复制措施的适用条件包括（）
查看答案
考题搜索
最新问题
  • 每支代维队伍钳型电流表最低配置标准为（）。
  • 每支代维队伍笔记本最低配置标准为（）。
  • 每支代维队伍必须配置一台黄马甲。（）
  • Windows98注册表的操作有（）。
  • Solaris系统使用什么命令查看已有补丁列表？（）
  • 下列哪种硬件设置通常必须在内置调制解调器上配置（）
  • Windows7系统对内存的最低配置要求为（）。
  • TRICON控制器是一种：（）控制器
  • NPC在销户指令生效前（）个大额支付系统工作日日终后 将撤销清算账户置为待销户状态 并将账户状态变更通知通过大额支付系统发送各CCPC。
  • 耐久跑中的途中跑 要求跑的节奏与（）节奏相配合。