反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括（）

时间：2020-09-25 05:10:12 关键词：反洗钱,适用,措施

反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括（）

A.调查可疑交易活动

B.可疑交易活动需要进一步核查

C.被调查的文件、资料可能被转移或隐藏

D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准

E.被调查的文件、资料可能被篡改或者毁损

答案解析

A, B, C, D, E

举一反三
调查询问的主要对象有哪些？
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