中国人民银行发现可疑交易活动需要调查核实的只能向（）进行调查。

时间：2020-07-29 19:11:08 关键词：中国人民银行,可疑,进行调查

中国人民银行发现可疑交易活动，需要调查核实的，只能向（）进行调查。

答案解析

金融机构

举一反三

中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时需要进一步核查的经中国人民银行负责人批准可以查阅被调查对象的账户信息交易记录和其他有关资料。

根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查？（）

根据《反洗钱法》规定中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的可以向金融机构进行调查。

根据《中华人民共和国海关关于报关员资格考试的管理规定》考试合格者的报关员资格申请应当交（）海关进行审查核准并颁发证书。

中国人民银行发现可疑交易活动需要调查核实的只能向（）进行调查。

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