根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查？（）

时间：2020-07-29 18:22:56 关键词：中国人民银行,反洗钱,可疑

根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查？（）

A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动

B.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动

C.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动

D.单位和个人举报的可疑交易活动

E.通过涉外途径获得的可疑交易活动

答案解析

A, B, C, D, E

举一反三

根据《反洗钱法》规定中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的可以向金融机构进行调查。

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根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查？（）

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