金融机构在履行客户身份识别义务时对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的应当向（）和中国人民银行当地分支机构报告。

时间：2019-08-21 15:40:48 关键词：身份,客户,中国人民

金融机构在履行客户身份识别义务时，对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向（）和中国人民银行当地分支机构报告。

A.中国人民银行

B.中国反洗钱监测中心

C.行业监管部门

D.公安部

答案解析

B

举一反三

银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作。为自然人客户办理单笔（）的现金存取业务时金融机构必须核对客户有效身份证件或其他身份证明文件。

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的客户在合理期限内未更新且没有提出合理理由的金融机构应该冻结其账户。

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的金融机构应（）为客户办理业务。

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的客户没有在（）内更新且没有提出合理理由的金融机构应中止为客户办理业务。

金融机构在履行客户身份识别义务时对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的应当向（）和中国人民银行当地分支机构报告。

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