按照反洗钱法律规定在客户要求将多少金额以上美元现钞兑换成人民币时应识别客户身份了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件登记客户身份基本信息并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

时间：2020-05-03 03:47:28 关键词：身份,客户,或者其他

按照反洗钱法律规定，在客户要求将多少金额以上美元现钞兑换成人民币时，应识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

A.一百美元

B.一千美元

C.一万美元

D.五万美元

答案解析

B

举一反三

按照反洗钱法律规定以下哪类机构在与客户签订业务合同时可不留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

（）以及中国人民银行确定的其他金融机构在与客户签订金融业务合同时应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件登记客户身份基本信息并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

若消除报警则需要按（）键

简述设立金融资产管理公司的目的。

按照反洗钱法律规定在客户要求将多少金额以上美元现钞兑换成人民币时应识别客户身份了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件登记客户身份基本信息并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

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