所谓“了解客户” 是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时应当根据（）确定和记录其客户的身份。

时间：2020-04-02 08:11:20 关键词：客户,是指,在与

所谓“了解客户”，是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据（），确定和记录其客户的身份。

答案解析

法定的有效身份证件或其他可靠的身份识别资料

举一反三

加油站黑灰名单管理主要是指卡管理部门监控加油站接收白灰名单状态并及时处理异常情况。

黑名单管理包含三个功能模块：挂失处理解挂和（）。

账户挂失解挂解锁的检查要点包括（）。

风险经理检查挂失业务时要调阅挂失登记簿看挂失补发存单（折）等是否与挂失日相隔满（）。

所谓“了解客户” 是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时应当根据（）确定和记录其客户的身份。

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