反洗钱调查的法律或规范依据包括()

时间:2020-12-02 09:33:36 关键词:反洗钱,依据,法律

反洗钱调查的法律或规范依据包括()

A.《反洗钱法》和《中国人民银行法》

B.《行政复议法》、《行政诉讼法》、《国家赔偿法》及相关司法解释

C.《金融机构反洗钱规定》(2006)和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2006)

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(2007)

E.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)

答案解析

A, B, C, D, E

考题搜索
最新问题
  • 工程项目范围定义就是把项目的()(一个主要的子项目)划分为最小的最易管理的多个单元。
  • 项目范围说明书(初步)一般用在()中。
  • 安装工程通用措施项目清单的内容不包括( )。
  • 按《建设工程工程量清单计价规范》的规定 当拟建工程有重量大于40t的设备安装时 其专业工程措施项目清单可列项( )。
  • 项目章程和范围说明书是这样的文件 它们被设计来对于项目目标 交付物和商业利益达成共识 以方便()
  • 名新项目经理发现项目B的项目范围和项目进度都是由前一个项目经理草拟的 关键干系人并不包含在项目B范围制定过程中 这些干系人被分配到项目A 可能8个月都无法为项目B工作。未来14个月内 进度表中将发生一些关键的活动的可交付成果 嘉华在第9个月安排第一次所有干系人的状态会议。假设这是一个有预算限制的项目 新的项目经理应该怎么做?()
  • 工程项目范围定义的目的包括()。
  • 务单位主管提交了一份应用新软件的申请 项目经理决定有必要收集项目需求和制定范围 他应采取以下哪些行动? ()
  • 项目正在进展之中 项目经理正与质量保证部门一起 致力于提高干系人对项目能够满足质量标准的信心。在开始该过程之前 他们需要做哪项内容?()
  • 作为项目团队的领导 项目经理可能要评估项目组成员的胜任能力。有时会发现一些弱点或需要改进的领域 此时项目经理应该()