反洗钱调查的法律或规范依据包括()

时间:2020-12-02 09:33:36 关键词:反洗钱,依据,法律

反洗钱调查的法律或规范依据包括()

A.《反洗钱法》和《中国人民银行法》

B.《行政复议法》、《行政诉讼法》、《国家赔偿法》及相关司法解释

C.《金融机构反洗钱规定》(2006)和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2006)

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(2007)

E.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)

答案解析

A, B, C, D, E