反洗钱调查的法律或规范依据包括（）
时间：2020-12-02 09:33:36 关键词：反洗钱,依据,法律反洗钱调查的法律或规范依据包括（）
A.《反洗钱法》和《中国人民银行法》
B.《行政复议法》、《行政诉讼法》、《国家赔偿法》及相关司法解释
C.《金融机构反洗钱规定》（2006）和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007）
E.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）
答案解析
A, B, C, D, E
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