商业银行农村合作银行城市信用合作社农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理（）现金存取业务的应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

时间：2020-05-03 05:23:52 关键词：商业银行,客户,自然人

商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理（）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A.人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上

B.人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上

C.人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上

D.人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上

答案解析

C

举一反三

柜员在进行旧存折作废处理时将存折交易（）交还客户规范存折封底剪角的方式授权人员和事后监督对于账户的一致性进行必要的审核。

按照反洗钱规章的相关要求在哪种情况下保险公司在订立保险合同时必须留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

根据反洗钱规定在以下何种情况时证券公司不必留存客户和代办人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

签订多少金额以上的保险合同时保险公司必须留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

商业银行农村合作银行城市信用合作社农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理（）现金存取业务的应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

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