金融机构应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构？（）

时间：2020-07-30 02:24:56 关键词：中国人民银行,哪种,金融机构

金融机构应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构？（）

A.可疑交易

B.有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的

C.大额交易

D.怀疑客户属于美国制裁名单

答案解析

B

举一反三
中国人民银行及其分支机构走访金融机构时 应填制《反洗钱非现场监管走访通知书》 经（）批准后提前（）个工作日送达金融机构（）
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中国人民银行及其分支机构书面询问金融机构时 应填制《反洗钱非现场监管质询通知书》 经（）批准后送达被询问的金融机构 金融机构应自送达之日起（）个工作日内书面回复被询问的问题。
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下面关于金融机构境外分支机构和附属机构上报非现场监管信息的说法正确的是（）
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维保人员现场工作所需要的个人防护用品主要有：（） （） （）等。
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金融机构应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构？（）
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