金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出（）

时间：2020-07-04 07:18:48 关键词：工作组,反洗钱,行动

金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出（）

A.金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。

B.对于低风险客户，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。

C.对于高风险客户，金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。

D.对于实施银行保密法的国家，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。

答案解析

A

举一反三
下列关于巴塞尔资本协议的说法 正确的有（）。
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下列关于巴塞尔协议Ⅲ的说法 正确的有（）。
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下列关于遗赠抚养协议说法正确的是（）。
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