对于哪类客户 金融机构应当了解其资金来源 资金用途 经济状况或者经营状况等信息？（）

时间：2020-03-25 13:48:56 关键词：经济状况,金融机构,资金来源

对于哪类客户，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息？（）

A.联合国安理会决议所列举的恐怖分子或恐怖组织

B.中国人民银行指定的关注名单上的人员或组织

C.外国政要

D.高风险客户或者高风险账户持有人

答案解析

D

举一反三
金融机构建立上级对下级的监督检查机制 可在一定程度上避免法律风险和金融风险等各类风险。
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下列哪些机构有权制定银行业金融机构的审慎经营规则？（）
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金融机构开办电子银行业务 应当具备哪些条件？
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当今国际金融机构采用最为普遍的经营模式是（）。
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对于哪类客户 金融机构应当了解其资金来源 资金用途 经济状况或者经营状况等信息？（）
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