从客户身份识别制度的本质要求看金融机构需了解客户哪些情况？

时间：2019-07-29 21:08:44 关键词：客户,金融机构,本质

从客户身份识别制度的本质要求看，金融机构需了解客户哪些情况？

答案解析

不仅需要了解客户的真实身份，还需要根据交易需要了解客户的职业或经营背景、履约能力、交易目的、交易性质以及资金来源等有关情况。

举一反三

查找档案文献时应注意把握查找材料的各种线索主要线索有（）。

对于新客户信息档案应该（）

企业对客户的投诉和抱怨处理不及时不妥当导致客户流失属于（）导致的客户关系的终止。

根据客户分级的“客户金字塔”模型我们将客户进行三层级划分即关键客户（）和（）。

从客户身份识别制度的本质要求看金融机构需了解客户哪些情况？

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