根据《反洗钱法》的规定在反洗钱调查中经过中国人民银行总行负责人的批准出现下列哪种情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）

时间：2020-07-29 22:40:00 关键词：中国人民银行,总行,哪种

根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列哪种情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）

A.该客户有向境外转款的迹象

B.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外

C.该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外

D.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户

答案解析

B

举一反三

人民银行市一级以上（含）的派出机构可以采取反洗钱行政调查措施

简述中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查。

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要可以采取（）措施进行反洗钱现场检查。

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时调查人员不得少于（）人并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。

根据《反洗钱法》的规定在反洗钱调查中经过中国人民银行总行负责人的批准出现下列哪种情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）

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