金融机构划分客户的反洗钱风险等级时 应考虑下列哪些风险因素？（）

时间：2018-05-25 20:59:24 关键词：风险,金融机构,应考虑

金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列哪些风险因素？（）

A.客户的特点或者账户的属性

B.客户是否为外国政要

C.地域

D.业务

E.行业

答案解析

A, B, C, D, E

举一反三
衡量磨损特性的主要参数是磨损率 通常可采用哪三种磨损率？
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影响尿素成品含水量高的因素有哪些？
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钢筋的混凝土保护层厚度必须符合设计要求。如设计无规定时 最小保护层厚度不得小于（ ）mm。
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室内线不超过（）时 室外皮线可直接引入室内 连接话机。
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金融机构划分客户的反洗钱风险等级时 应考虑下列哪些风险因素？（）
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