证券公司的反洗钱义务包括（）。

时间：2018-12-15 20:30:12 关键词：证券公司,反洗钱,义务

证券公司的反洗钱义务包括（）。

A.建立反洗钱内部控制制度

B.设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作

C.建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度

D.开展反洗钱培训和宣传工作

答案解析

A, B, C, D

举一反三
证券公司的业务范围包括（）。
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证券公司的自营业务的投资范围包括（）。
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按照《证券法》 我国证券公司的业务范围包括（）。
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甲家电销售公司和乙家电销售公司是处于同一城市的两家企业 经营的商品种类相同。长期以来 甲公司一直盯着乙公司的价格 乙公司根据自己的需要做出价格调整时 甲公司也相应的对自己的价格做出调整 而且价格总是低于乙公司。最近 甲为了市场占有率 一直以低于成本的价格销售同乙公司经销的相同种类的电器 被乙公司向有关部门举报。甲公司的行为是（）
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证券公司的反洗钱义务包括（）。
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